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Le istituzioni devono aprireconservare un soggetto giuridico del file di identificazione del cliente, in cui devono otteneredichiarare: il nome, la denominazione o la ragione sociale in base al numero di identificazione fiscale NIT, indirizzo, indirizzo, numero, colonia, codice numero postale, città, comune o città, dipartimentonumero di telefono, nazionalità, nome dell amministratore o degli amministratori, direttore, direttore generale o rappresentante legale, che in tale atto obbligano a firmare la persona giuridica, l attività economica o l attività commerciale, copia dello strumento di Costituzione o Creazione debitamente registrato o qualsiasi altro documento che dimostri in modo affidabile la sua esistenza legalealtri documenti in base alla natura della persona giuridica, accredita l indirizzo, come ad esempio: ultima ricevuta del pagamento delle tasse comunali, contratto di locazione, ricevuta di energia elettrica, telefono o bolletta dei diritti per l approvvigionamento idrico a, dovendo conservare una fotocopia di tutti i documenti citati.
Nel caso di persone di nazionalità straniera, oltre a conformarsi ai requisiti stabiliti nella presente disposizione per le persone giuridiche nazionali, devono: a Nel caso di persone fisiche , presentare un passaporto o una carta di soggiorno validi. b Nel caso di persone giuridiche, presentare un originale del documento che accredita la loro esistenza legale, nonché il documento che accredita il loro rappresentante di persona fisica e, se sono anche di nazionalità straniera, originale del passaporto. I documenti devono essere debitamente autenticati dall autorità consolare corrispondente o apostillati, se sono scritti in una lingua diversa .
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IDENTIFICAZIONE DEI CLIENTI O UTENTI .
Ai fini della presente istruzione, le istituzioni avranno l obbligo di identificare i propri clienti o utenti, quando effettuano singole operazioni in contanti alla consegna o alla ricezione di fondi, il cui valore supera i cento dollari degli Stati Uniti d America o la loro equivalenza in qualsiasi valuta estera, dovendo scrivere nel documento che protegge la transazione, il tipoil numero del documento di identità ufficiale della persona che esegue fisicamente la transazione.
Quanto precede non si applica alle operazioni effettuate tramite collezionisti, consegna a domicilio, cassette postali per le rimessesportelli bancomat o sistemi con dispositivi elettronici equivalenti o simili a questi ultimi. Per operazioni o transazioni in contanti superiori a diecimila dollari degli Stati Uniti d America o la sua equivalenza in qualsiasi valuta estera, le istituzioni avranno i moduli predisposti dall UIF, secondo il secondo paragrafo dell A della legge contro il riciclaggio di denaro denaro attivitàil Contratto, che devono essere inviati all unità sopra menzionata secondo le modalitàle condizioni previste nell A della legge contro il riciclaggio di denaro attività.
Ai fini della presente istruzione, le istituzioni avranno l obbligo di verificare gli aggiornamenti che vengono eseguiti dalle liste dei paesi che non hanno collaborato, dai paradisi fiscalidalle liste nere come, pubblicato da Organizzazioni internazionali nella lotta contro il riciclaggio di denaro di benifinanziamento del terrorismo
ATTENZIONE AI PAESI DI ALTO RISCHIO.
Gli istituti finanziarile attivitàle professioni non finanziarie designate dovrebbero prestare particolare attenzione ai rapporti commercialialle transazioni con persone fisiche o giuridichealtre istituzioni finanziarie o attivitàprofessioni non finanziarie designate di o in paesi che non applicano le raccomandazioni del GG o fare insufficientemente. A tal fine, è possibile consultare un elenco aggiornato di questi paesi sul sito Web GG.
Nel caso in cui gli istituti finanziarile attivitàle professioni non finanziarie designate rilevino transazioni insolite o incoerenti con il tipo di attività economica del cliente, dovrebbero esaminare, nella misura del possibile, lo scopolo scopo di tali transazioni. Se dopo l analisi si è concluso che si tratta di un operazione sospetta, devono inviare il rapporto corrispondente all UIF.
La FIU, quando determina che un Paese non applica le Raccomandazioni GG o lo fa in modo insufficiente, o quando quel Paese è incluso nell elenco pubblicato sul sito Web , richiederà istituzioni finanziarieattivitàprofessioni non finanziarie designate che sviluppano le seguenti contromisure :. Applicare elementi specifici di due diligence più intensi, come requisiti rigorosi per identificare i clienti, compresi avvisi specifici per determinate giurisdizioni, con l obiettivo che le entità identificano i veri beneficiari prima che vengano stabilite relazioni commerciali con persone fisiche o giuridiche di quei paesi; .
Meccanismi di segnalazione migliorati o istruire la segnalazione sistematica di tutte le transazioni finanziarie, sulla base del fatto che le transazioni finanziarie con questi paesi hanno maggiori probabilità di essere sospette; . Limitare le relazioni commerciali o le transazioni finanziarie con paesi o persone che rappresentano un rischio latente di riciclaggio di denaro di attività o finanziamento del terrorismo ; . Non delegare a terzi situati in questi paesi l esecuzione dei processi di due diligence del cliente.
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L UIF, da sola o tramite l autorità di vigilanza corrispondente, comunicherà in qualsiasi modo agli istituti finanziarialle attivitàprofessioni non finanziarie designate le loro preoccupazioni in merito alle carenze nei sistemi di antiriciclaggio antiterrorismo in altri paesi.